€ 29 millioner verdt Bitcoin beslaglagt etter hvitvaskingsordninger

En domstol i Rotterdam dømte to bitcoinhandlere fra Hilversum til 2 og 2,5 års fengsel for hvitvasking av penger. Retten sa, mens den kunngjorde sin dom, at myndighetene har beslaglagt BTC til en verdi av rundt 29 millioner euro.

Bitcoins offentlige og pseudo-anonyme natur har redusert preferansen for hvitvasking av kontanter. Imidlertid prøver folk fremdeles sitt beste for å rute penger ved hjelp av BTC. Og ofte mislykkes. I en slik sak tildelte justismyndigheter fengselsstraff til et par fra Hilversum, Nederland, for å flytte millioner euro gjennom bitcoin.

Bitcoin Laundering Hustle Busted; 2532 BTC verdt € 29 millioner beslaglagt

I henhold til en rapport publisert i NL Times, dømte en domstol i Rotterdam et par fra Hilversum for angivelig flytting av 16 millioner euro de siste 2,5 årene. Crypto Bank Mannen står for å tjene 2 år og kvinnen 2,5 år. Også den rettslige myndigheten har beslaglagt totalt 2532 bitcoins (verdt 29 millioner euro) og ytterligere 250.000 euro i ekstra kontanter.

Blant tingene som domstolen beslagla, var mobiltelefoner, harddisker, diverse datautstyr, sølvsmykker, et luksuriøst klokke og en bil. Og sammen med Hilversum-paret ble to handelsfirmaer som angivelig ’så på den andre veien‘ bøtelagt 45.000 euro hver. De måtte også gi opp en samlet sum på 138.000 euro og 40.000 dollar.

Modus Operandi

I følge de offisielle rapportene kjøpte paret bitcoins til en verdi av millioner av euro i kontanter. De tilrettelagte BTC-handler, og ga kundene betydelig anonymitet, noe som gjør det mulig å ikke rapportere om transaksjonene til de offisielle skattemyndighetene.

Alle bitcoin-kjøpstilbud skjedde på offentlige steder, spesielt i hurtigmatrestauranter i store byer. Selgerne ba aldri om personlige ID-papirer før de startet transaksjoner (som ofte hadde en høy pålydende verdi).

Som nevnt i rapportene brukte paret det mørke nettet som det mest aktuelle nettstedet for å sette opp handler for sine kunder. Dette kan bekreftes av den offentlige påtalemyndighetens (OM) offisielle uttalelse om saken. Et utdrag av det lyder:

De mistenkte, en mann og hans kone, kom i kontakt med kunder gjennom annonser på internett og en markedsplass på det mørke nettet. Mye av bitcoins som ble handlet bar spor av det mørke nettet. ”

En analyse av disse transaksjonene på Bitcoin blockchain avslørte at pengene finansierte ulovlige aktiviteter. Også folkene som kjøpte BTC fra det fengslede paret, var faktiske kriminelle som brukte kryptovalutaen til å hvitvaske sitt utvalg av svarte kontanter.

Men likevel, Miniscule sammenlignet med ‘Dirty Money’ flyttet av banker
I motsetning til hvitvasking av millioner i euro, har store banker faktisk ikke bare hjulpet kriminelle, men organiserte kriminalsyndikater med å flytte billioner av dollar.

Nylig dukket opp FinCEN-dokumenter avslørte navnene på globale bankselskaper som bevisst har overført billioner i fiat kontanter til Ponzi-ordninger og terrororganisasjoner. Blant dem inkluderer berømte navn som HSBC, Standard Chartered, Bank of America, JPMorgan Chase og mer. Disse ‚velrenommerte‘ og ‚pålitelige‘ selskapene har samlet inn betydelige avgifter mens de flyr under radaren i årevis.